Detienen en Ciudad de México a presunto líder de red china de lavado de dinero vinculada al crimen organizado
El pasado 4 de noviembre, las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, arrestaron a Bojun He, conocido como «El Chino», señalado como el cabecilla de una compleja estructura dedicada al lavado de dinero para organizaciones delictivas, entre ellas la Unión Tepito. En el operativo fueron asegurados dos millones de dólares y 43 millones de pesos en efectivo, en distintas monedas nacionales y extranjeras.
El detenido está relacionado con actividades ilícitas que incluyen el tráfico de armas y de personas, operando no solo en la capital mexicana, sino también en ciudades estratégicas como Tijuana y Cancún. Su captura ha evidenciado el papel crucial que desempeñan los intermediarios financieros, o brókers, en el funcionamiento de redes chinas dedicadas a blanquear capitales para los cárteles mexicanos.
Esta intervención remite a casos anteriores de alto perfil, como la detención en 2007 de Tomoiyi Yu, ligada a la incautación de más de 200 millones de dólares, o la condena a 15 años de prisión contra la esposa de Zhen Li Ye Gon, implicada en delitos relacionados con el tráfico de precursores químicos. Más recientemente, destacan figuras como Zhi Dong Zhang, alias «Brother Wang», y el bróker neerlandés Marco Ebben, abatido en 2025, quienes también facilitaron operaciones financieras ilícitas transnacionales.
Especialistas en seguridad señalan que redes de origen chino, algunas vinculadas a las tríadas y otras independientes, se han consolidado como uno de los principales facilitadores del lavado de dinero para el narcotráfico en México, junto a grupos albaneses. Entre las ventajas que ofrecen están la intensa vinculación comercial entre China y México, que facilita la ocultación de operaciones ilegales entre movimientos comerciales legítimos, y tarifas más bajas para transferir fondos ilícitos, con comisiones significativamente menores que las de otros intermediarios.
Además, estas redes utilizan métodos sofisticados de triangulación financiera entre China, México y Estados Unidos, apoyándose en sistemas informales como el «Fei Qian», empresas fachada y criptoactivos para mover capitales sin dejar huellas. En Estados Unidos, el reciclaje de dinero se realiza a través de negocios comunitarios, depósitos fraccionados gestionados por estudiantes chinos y facturación falsa para justificar compras millonarias.
La reciente sanción de 500 millones de dólares impuesta a Bank of America por deficiencias en sus controles contra operaciones vinculadas a estas redes subraya la urgencia de fortalecer la cooperación internacional en la detección y prevención del lavado de activos. Los crímenes financieros que sostienen al narcotráfico requieren una vigilancia constante, especialmente en ciudades globales donde grandes sumas pasan inadvertidas en economías legales.
La detención de Bojun He refuerza la atención sobre las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado, evidenciando una línea clara de acción para autoridades mexicanas y estadounidenses en la lucha contra la sofisticación del lavado de dinero transnacional.
