La Fiscalía ofreció este viernes una conferencia de prensa para detallar los avances en la investigación relacionada con el escándalo de Ueno Bank, que ha llevado a la apertura de dos causas penales. Una de estas causas involucra al expresidente Santiago Peña y altos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que la otra se dirige contra directivos de Ueno Bank y personas asociadas al grupo empresarial.
En la conferencia, la fiscala Verónica Valdez se refirió a la calificación de los delitos imputados a Peña, quien enfrenta cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Sin embargo, la ausencia de incorporaciones de delitos como asociación criminal y lavado de dinero en su caso ha generado interrogantes. Valdez enfatizó que las calificaciones son provisorias y subrayó que la Fiscalía tiene la facultad de investigar posibles delitos adicionales, aun cuando no estén especificados en la imputación inicial.
Francisco Cabrera, fiscal encargado de la investigación sobre los directivos de Ueno, aclaró que es importante primero documentar los hechos antes de categorizarlos legalmente. Afirmó que esto garantiza que las calificaciones se basen en las evidencias recolectadas durante el proceso investigativo.
Aunque Peña no ha sido imputado por asociación criminal ni por lavado de dinero, Valdez aseguró que esta posibilidad no está descartada y que se están analizando diversos elementos recabados, que incluyen testimonios y documentos. También se mencionó que el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos se encuentra bajo investigación y su eventual participación no se ha descartado.
La relevancia de la calificación de los delitos es importante, dado que influye en las decisiones sobre las medidas cautelares aplicadas a Peña, quien podría obtener su libertad en seis meses si solo se mantienen los cargos actuales. En caso de que se incluyan nuevas imputaciones, como lavado de dinero y asociación criminal, esto podría extender su detención.
En un contexto paralelo, la Fiscalía confirmó la detención de Holger Insfrán, superintendente de Bancos, y de exmiembros del Directorio del BCP. En total, se obtuvieron elementos considerados relevantes para la investigación de documentos y dispositivos electrónicos, y se iniciarán audiencias indagatorias para estos detenidos.
Valdez también mencionó que la Fiscalía todavía no ha obtenido la autorización necesaria para realizar pericias en el teléfono celular de Peña. Esto limita el acceso al contenido de los dispositivos electrónicos incautados al expresidente, que son parte del material investigativo en curso.
Cabrera aseguró que la investigación se centra en entender cómo se otorgaron créditos y sobregiros de manera irregular, así como en identificar el destino de esos fondos. Hasta el momento, existen sospechas de que los créditos no se utilizaron para su propósito original, lo que ha llevado a la Fiscalía a seguir investigando conexiones adicionales entre empresas vinculadas.
Finalmente, se focalizarán esfuerzos en investigar posibles operaciones relacionadas con el narcotráfico, incluyendo sospechas de que se hayan lavado fondos provenientes de este delito a través de entidades como Credicentro, antigua Ueno. La Fiscalía mantiene una cooperación internacional activa para abordar y congelar activos en el extranjero relacionados con el caso.
