Funcionarios de Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez SAE, recibieron correos que instruían la preparación de bolsones y sobres cargados con grandes sumas de dinero, según documentos internos revelados en la investigación de la Fiscalía. Estas comunicaciones, firmadas por Lucca de Barba, exgerente de Integración Financiera y Comercial del grupo, contienen detalles sobre la distribución de miles de millones de guaraníes.
Una serie de mensajes intercambiados entre el 13 y el 22 de octubre de 2026, indican que Lucca de Barba solicitó urgentemente diferentes cantidades de efectivo, sumando 2.220 millones de guaraníes en total. En su mayoría, los pedidos estaban relacionados con instrucciones directas denominadas “pedido MV” por Miguel Vázquez, presidente del grupo.
El 2 de octubre de 2026, se registró la orden de “preparar las notas sin fecha”, lo que sugiera un manejo irregular en la documentación de los fondos. Los correos también detallaron una distribución específica del efectivo, asignando montos específicos a diferentes formas de entrega, como cajas negras y sobres.
En este contexto, documentos internos mencionan que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, recibió más de 3,5 millones de dólares del Grupo Vázquez como “anticipo de comisiones futuras”. Esta transacción se justificó a través de recibos comunes, lo que levantó sospechas sobre el control de estas operaciones por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La falta de respuesta de la ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, ante las gestiones de la Fiscalía para investigar la situación, ha generado críticas. Desde noviembre de 2022 no se han publicado actualizaciones sobre el caso Ueno Bank y su remisión a la Fiscalía por parte del Banco Central del Paraguay.
Legisladores han solicitado investigar si Seprelad cumplió con sus obligaciones de supervisión en relación con las operaciones sospechosas de Ueno Bank. Estos llamados a la acción han llevado al Congreso a considerar la creación de una comisión para examinar en detalle las actividades de Seprelad y otros organismos reguladores.
Mientras se llevan a cabo estas investigaciones, se ha revelado que la ministra Alcaraz realizó numerosos viajes internacionales y recibió viáticos superiores a 117 millones de guaraníes entre 2025 y 2026. Sin embargo, la documentación sobre siete de estos viajes no ha sido publicada, lo que genera más dudas sobre la transparencia de su gestión y la del organismo que dirige.
