Facturas emitidas por Ueno Holding Saeca por campañas de marketing y servicios de Talento Workshop se encuentran en un memorando del 29 de junio de 2026, enviado por Carmen Marín, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), al superintendente de Bancos, Holger Insfrán. Estas facturas forman parte de los activos de un fideicomiso de G. 2,5 billones (US$ 335 millones) establecido por Ueno Bank para financiar su absorción de Visión Banco, que ha dejado de operar.
Marín dejó sus análisis en el acta del directorio del BCP del 19 de junio de 2026, destacándose la importancia de esta entidad que maneja más de G. 4,8 billones (US$ 850 millones) en fondos públicos. El directorio del BCP también incluye a Carlos Carvallo, presidente del banco, Liana Caballero Krause, Miguel Mora y Marco Aurelio González.
El documento detalla que además de Ueno Holding Saeca, la firma Itti, también parte del Grupo Vázquez SAE, fue proveedor de Ueno Bank, ofreciendo servicios como soluciones para sucursales digitales y desarrollo de sistemas. Este fideicomiso permitió a Ueno Bank acceder a los fondos sin que estos afecten de inmediato sus estados financieros.
Una auditoría enviada a la Superintendencia analizó una muestra de comprobantes que suma G. 1,6 billones, de los cuales el 92% fue documentado por la entidad bancaria. En el contexto financiero, Ueno Holding Saeca contaba como accionista al presidente Santiago Peña, quien vendió sus acciones en marzo de 2025, tras la rápida captación de fondos públicos por parte de Ueno Bank.
El 27 de mayo de 2024, el BCP autorizó dos facilidades financieras, sumando G. 5,1 billones (aproximadamente US$ 691 millones). En ese momento, Peña mantenía su participación en Ueno Holding, la cual se convirtió en proveedora de Ueno Bank. El 31 de agosto de 2023, apenas dos semanas después de asumir la presidencia, el mandatario había declarado acciones por G. 6.144 millones en la empresa.
El memorando del BCP del 29 de junio de 2026 recomendó un control exhaustivo de los activos del fideicomiso y la verificación de las conexiones entre las empresas vinculadas al banco. Informes adicionales revelaron cómo Ueno Bank transfería empresas a exgerentes del Grupo Vázquez, otorgando préstamos y sobregiros que superaron límites legales sin un análisis adecuado.
Un memorando del 10 de julio de 2026 expuso que varias empresas, incluyendo Aime SA Corredora de Seguros y Franede SA, accedieron a créditos en condiciones desfavorables. Este informe también destacó la venta de cartera a Vinanzas SA para corregir excesos en los topes legales, siendo esta última empresa controlada previamente por Ueno Holding.
