Incrementaron los informes sobre actividades sospechosas recientes.
Claro, aquí tienes el contenido reescrito manteniendo las etiquetas HTML:
Hasta la fecha, más de 23.000 reportes de operaciones sospechosas han sido enviados por los sujetos obligados a la Seprelad, aproximándose a la totalidad de los informes del 2024.
Principales informantes
Las alertas relacionadas con perfiles de riesgo generadas en estos reportes son evaluadas por la unidad de inteligencia para establecer si las operaciones están realmente asociadas con actividades delictivas, como el lavado de dinero u otros delitos.
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Reportes de casos
Según los datos de la Seprelad, el 74% de los casos (17.868 ROS) reportados por los sujetos obligados correspondieron a operaciones fuera del perfil transaccional (es decir, montos superiores a los normalmente gestionados con su banco o entidad).
Adicionalmente, se reportaron 2.171 casos como operaciones sospechosas, mientras que 3.149 informes estuvieron relacionados con incumplimientos de términos en propuestas o contratos, y 752 de los ROS fueron generados a partir de la vinculación de clientes con reportes en medios de comunicación, conforme a la estadística publicada por la Seprelad.
